ゲムフォレックスの不幸の手紙

GemForex

お久しぶりの投稿です。最後の投稿は今年の3月くらいでしたかね?

なぜこんなに間が空いたかというと、今年の6月と7月に約400万円ほどやられまして、メンタルが死んでいたからです。

400万円の内訳としては、ざっくりゲムフォレックスのEAで250万円、裁量で150万円といったところです。

まあ、それは今となっては良いのです(大嘘)。本題はここからです。

200%ボーナスで複数口座入金して1/2トレードしてたら不幸の手紙が来た

今twitterのゲムフォレックス界隈で話題になっている不幸のメールをご存じでしょうか。

以下私のところに来た文面の引用です。

【重要】必要書類ご提出のお願い

平素よりGemforexをご利用頂き、誠にありがとうございます。
Gemforexコンプライアンス部でございます。

この度、お客様のアカウントにおけるご利用状況について、
マネーロンダリングの観点やWFTSAからの情報等により、
以下の必要書類のご提出を頂く事が必要となりましたのでご報告を申し上げます。

・現在のご職業を証明する書類
・これまでにご入金、並びにご出金に使用されたすべての銀行口座の明細
・過去2年間の収入証明書
・現在お住まいの住所証明書 *直近1ヶ月以内に発行されたもの

前途の理由により、
現在にお客様のアカウントにつきましては、弊社のご利用を停止させて頂いております。

なお、このご案内をお送りさせて頂いております一部のお客様の中には、
LPより通達がありお取引の内容に問題がある事をお伝えさせて頂く可能性があり、
その場合にはこちらの書類のご提出を完了頂いた後、当部署より追加でご案内をさせて頂く形となります。
(こちらの内容についてお客様が該当するか否かの回答については現時点では行えません)

ご出金依頼を頂いている方につきましては、
諸々のお手続き完了後に改めてご連絡を頂きますようお願い致します。

最後となりますが、本案内の送信後、
20日以内にお手続きを完了頂けない場合には、
ご利用アカウントに問題があると判断し、元本をご返金の上、
当アカウントの削除とさせて頂きます。

また、上記の書類のご提出後、
追加でご提出をお願いする可能性がございますので、
その場合には、ご了承の程お願い申し上げます。

この度はお手数をおかけ致しますが、
お手続きの方をよろしくお願い致します。

その他、ご不明な点等ございましたら、
いつでもご連絡を頂きますようお願い申し上げます。

この案内が来た私のざっくりの経緯としては、以下のような感じですね。

11月の200%ボーナスで4回当選→いずれも複数口座に分けて入金→約200万円プラス→約200万円出金申請→上記案内が届く。(出金できていません)

複数口座で1/2トレードをしていたので、ボーナスがあればまあプラスになりますよね。元々規約には複数口座での両建てはダメというのは明言されていましたが、複数口座でボーナスをそれぞれもらってトレードすることに関しては明言されていませんでした。それが12/9に以下案内が公式ページに出されました。

以下ゲムフォレックス公式HPから引用

ボーナスを利用したトレードにおける注意事項
下記記載取引ならびに類似する取引について
https://note.com/zun_fx/n/na485f256c8d6
LPより当社ガイドラインに記載のボーナスの定義と禁止事項に反する指摘を受け、12月1日より禁止とさせて頂く事になりました。
(上記ブログが発端となり第3者名義貸しが急増した事も理由の1つです)

調査に時間を要しご連絡が遅くなり申し訳ございません。

発覚したアカウントから順次、利用規約ならびにガイドライン違反に沿った対応を進めてまいります。
思い当たる方はすぐに該当取引を行わないようにご注意下さい。

なかなか明確な線引きが難しく具体的な内容をお伝え出来ず申し訳ございません。
もし、ご自身のお取り引き内容がご不安な場合はサポートまでお問い合わせ下さい。

現時点での対象者は約300名ほどとなり、追加書類の提出で何とかLP側と交渉するように努めております。
何卒ご協力頂けますと幸いです。

今後は事前に防ぐ為にもマスター口座(1口座)のみボーナス付与など対応を検討してまいります。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

※LPとはLiquidity Provider(リクイディティプロバイダー)の略でマーケットメーカーや市場提供元となり、省略してLPと呼ばれます。LPにより全ての取引の有効性は判断されます。

2022-12-09|GEMFOREXからのお知らせ

私が最後にボーナスを使って取引したのが12/1でした。12/1から禁止なのを、12/9に初めて発表するってどうなのかとか、いろいろ思うところはありますが、元々グレーな部分だったので仕方ないかなという思いもあります。(口座間の両建てとか、名義貸しとかはもちろんやってませんよ)

不幸のメールが来てから、いろいろと悩みました。今回出金申請した200万円の他、細々と運用していたEAの口座、ミラトレの口座と合わせてざっくり350万円くらいの資金が入っていますので、それはそれは悩みました。

悩んだ末の現時点での結論は、書類提出はしない」です。

書類提出した場合のリスクが未知数であることが理由です。

今回提出を求められる書類があれば、例えばお金を借りることもできてしまうそうです。さらに勤務先の情報も含まれるので、何かあった時に勤務先に迷惑がかかる可能性もあります。最悪会社にいられなくなったりもするかもしれません。

私には奥さんとまだ小さい子供もおり、何かトラブルに巻き込まれた時に、家庭にも影響が出る可能性があります。(まあこの件が既に結構なトラブルですが、まだ私個人の範囲なので)

とまあいろいろと不安があり、仮に出金できたとしてこれから先この不安と戦うか、350万円を諦めるかというのを天秤にかけた時に、上記の結論に至っております。(今はね)

この決断が裏目に出るパターンとしては、 案内の文中にあるWFTSA とやらのブラックリストに載ってしまい、今後他の海外FX業者からも凍結や出金拒否に合う可能性ですかね。(想像で書いてますが)

この土日で考えて、来週早々には決断しようと思います。進展ありましたらこの記事に追記しようと思います。

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